证券代码：000100证券简称：TCL 集团公告编号：2011-055

TCL 集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

TCL 集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届监事会第一次会议于 2011年 6 月 8 日以电子邮件和传真形式发出通知，并于 2011 年 6 月 20 日下午 1 点在深圳科技园 TCL 大厦 19 楼会议室召开。本次监事会应参会 3 人，实际参会监事 3 人，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。

会议以记名投票的方式全票（3 票）审议通过以下议案：

1、关于选举公司监事会主席的议案公司第四届监事会选举：杨杏华为公司监事会主席

2、关于调整公司监事津贴的议案公司第四届监事会拟调整公司监事津贴水平如下：

监事会主席津贴： 由人民币80，000元/年（含税）调整为人民币160，000元/ 年（含税）

股东代表监事津贴：由人民币60，000元/年（含税）调整为人民币100，000元/ 年（含税）

职工代表监事津贴: 因职工代表监事已在公司领取薪酬，故不再另行领取监事津贴

该议案需提交下次股东大会审议

特此公告

TCL 集团股份有限公司

监事会

2011 年 6 月 20 日